湖州吴兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公告在本行网站披露。

本行于2024年3月6日发出召开第二届董事会第十次会议的通知，2024年3月28日在本行8楼视频会议室以现场会议方式召开，审议议案并形成决议，同时听取有关报告。会议由陈法良董事长主持，会议应参会董事13人，实际参会董事13 人，其中有表决权董事13人，本行监事列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程》及《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《吴兴农商银行2023年度董事会工作报告（草案）》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（二）审议通过《吴兴农商银行2023年经营情况和2024年工作安排的报告（草案）》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（三）审议通过《吴兴农商银行2024年度股东大会议程（草案）》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（四）审议通过《吴兴农商银行2024年营业网点规划（草案）》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（五）审议通过《吴兴农商银行2023年度报告（草案）》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（六）审议通过《吴兴农商银行2023年度社会责任报告（草案）》

表决结果：赞成 13 票 反对 0 票 弃权 0 票

（七） 审议通过《吴兴农商银行2023年度独立董事述职及相互评价报告（草案）》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（八） 审议通过《吴兴农商银行2023年度主要股东（及大股东）评估报告（草案）》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（九） 审议通过《吴兴农商银行2023年度公司治理评估报告（草案）》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（十） 审议通过《关于向吴兴区教育局捐款1000万元的议案》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（十一） 审议通过《关于向湖州市妇幼健康慈善基金捐款500万元的议案》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（十二）审议通过《关于变更向湖州市体育局捐款途径的议案》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（十三） 审议通过《吴兴农商银行2023年度财务决算和2024年度财务预算报告（草案）》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（十四） 审议通过《吴兴农商银行2023年度利润分配方案（草案）》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（十五） 审议通过《吴兴农商银行关于变更注册资本的议案》

 表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（十六） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程>的议案》

 表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（十七） 审议通过《吴兴农商银行2023年度审计工作报告和2024年度审计工作计划（草案）》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（十八） 审议通过《关于建议续聘吴兴农商银行年报审计会计师事务所的议案》

 表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（十九） 审议通过《关于美信佳中维药业股份有限公司重大关联交易的议案》

 表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（二十） 审议通过《吴兴农商银行2023年不良贷款核销执行情况和2024年度核销计划的报告（草案）》

 表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（二十一） 审议通过《吴兴农商银行2023年度全面风险管理报告（草案）》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（二十二） 审议通过《吴兴农商银行2023年度流动性风险管理报告（草案）》

 表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（二十三） 审议通过《吴兴农商银行2023年度内部资本充足评估报告（草案）》

 表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（二十四） 审议通过《吴兴农商银行2023年度关联交易专项报告（草案）》

 表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（二十五） 审议通过《吴兴农商银行2023年度内部控制评价报告（草案）》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（二十六） 审议通过《吴兴农商银行2023年度案防评估报告（草案）》

 表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（二十七） 审议通过《吴兴农商银行2023年度反洗钱工作报告（草案）》

 表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（二十八） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年绿色金融标杆工程建设方案（草案）》

 表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（二十九） 审议通过《吴兴农商银行关于2024年大额贷款的“1+N”的管控方案（草案））》

 表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

二、会议听取了以下报告

（一）听取《吴兴农商银行2023年四季度董事会决议落实情况报告》

（二）听取《吴兴农商银行董事会各专门委员会2023年四季度履职情况的报告》

（三）听取《吴兴农商银行2023年度战略规划评估报告》

（四）听取《吴兴农商银行关于2023年度资本管理实施及完成情况的自评估报告》

（五）听取《吴兴农商银行关于2023年度资本压力测试的报告》

（六）听取《关于吴兴农商银行开展全面风险管理等监管重点领域专项审计结果的报告》

（七）听取《关于吴兴农商银行2023年度反洗钱管理审计评价结果的报告》

（八）听取《关于吴兴农商银行2023年度管理建议书的报告》

（九）听取《吴兴农商银行2022年监管意见暨2023年中监管意见整改报告》

（十）听取《吴兴农商银行2023年度员工行为评估报告》

（十一）听取《吴兴农商银行2023年度市场风险管理报告》

（十二）听取《吴兴农商银行2023年度银行账簿利率风险管理报告》

（十三）听取《吴兴农商银行2023年度金融消费者权益保护工作报告》

（十四）听取《吴兴农商银行2023年度业务连续性评估报告》

（十五）听取《吴兴农商银行2023年度大额风险暴露情况评估报告》

（十六）听取《吴兴农商银行2023年度预期信用损失法实施情况报告》

（十七）听取《关于吴兴农商银行2023年度绿色金融发展报告》

（十八）听取《2023年度监事会对董事、监事、高管人员履职评价的报告》

特此公告。

          湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会

                   2024年3月29日