湖州吴兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      本行于2025年4月9日在湖州日报发布《关于召开湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2025年度股东会的通知》，2025年4月30日在本行14楼大会议室召开2025年度股东会，出席会议的股东（代理人）共76名，合计持有股份65609.0955万股，其中有表决权65609.0955万股，占本行股份的总数的82.70%，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了以下议案

     本次股东会以举手方式表决通过了《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事、监事会非职工监事选举办法（草案）》《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2025年度股东会议案投票表决办法（草案）》《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2025年度股东会工作人员建议名单（草案）》，随后以无记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司第二届董事会工作报告（草案）》

表决结果：同意65588.0958万股，占比99.97%；反对0万股，占比0%；弃权20.9997万股，占比0.03% 。

（二）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告（草案）》

表决结果：同意65588.0958万股，占比99.97%；反对0万股，占比0%；弃权20.9997万股，占比0.03% 。

（三）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司第二届监事会工作报告（草案）》

表决结果：同意65588.0958万股，占比99.97%；反对0万股，占比0%；弃权20.9997万股，占比0.03% 。

（四）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告（草案）》

表决结果：同意65588.0958万股，占比99.97%；反对0万股，占比0%；弃权20.9997万股，占比0.03% 。

（五）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告（草案）》

表决结果：同意65588.0958万股，占比99.97%；反对0万股，占比0%；弃权20.9997万股，占比0.03% 。

（六）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案（草案）》

表决结果：同意65588.0958万股，占比99.97%；反对0万股，占比0%；弃权20.9997万股，占比0.03% 。

（七）审议通过《关于变更注册资本的议案》

表决结果：同意65588.0958万股，占比99.97%；反对0万股，占比0%；弃权20.9997万股，占比0.03% 。

（八）审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意65588.0958万股，占比99.97%；反对0万股，占比0%；弃权20.9997万股，占比0.03% 。

（九）审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意65588.0958万股，占比99.97%；反对0万股，占比0%；弃权20.9997万股，占比0.03% 。

（十）审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意65588.0958万股，占比99.97%；反对0万股，占比0%；弃权20.9997万股，占比0.03% 。

（十一）审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意65588.0958万股，占比99.97%；反对0万股，占比0%；弃权20.9997万股，占比0.03% 。

（十二）审议通过《关于制定<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司外部监事管理办法>的议案》

表决结果：同意65588.0958万股，占比99.97%；反对0万股，占比0%；弃权20.9997万股，占比0.03% 。

（十三）审议通过《2024年度监事会对董事监事和高级管理人员履职评价的报告（草案）》

表决结果：同意65588.0958万股，占比99.97%；反对0万股，占比0%；弃权20.9997万股，占比0.03% 。

（十四）审议通过《关于建议聘用湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2025年度年报审计会计师事务所的议案》

表决结果：同意65588.0958万股，占比99.97%；反对0万股，占比0%；弃权20.9997万股，占比0.03%。 

（十五）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案（草案）》

表决结果：同意65588.0958万股，占比99.97%；反对0万股，占比0%；弃权20.9997万股，占比0.03% 。

二、选举通过湖州吴兴农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事、监事会非职工监事

（一）董事（非独立董事8人，按姓氏笔划排序）

朱子平：同意65609.0955万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%。

杨荣强：同意65609.0955万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%。

吴淑英：同意65609.0955万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%。

汪  杰：同意65609.0955万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%。

陈法良：同意65609.0955万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%。

钱方良：同意65609.0955万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%。

慎  希：同意65609.0955万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%。

戴益众：同意65609.0955万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%。

（二）董事（独立董事4人，按姓氏笔划排序）

刘俊剑：同意65437.2095万股，占比99.74%；反对0万股，占比0%；弃权171.886万股，占比0.26%。

肖汉杰：同意65609.0955万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%。

林开涛：同意65437.2095万股，占比99.74%；反对0万股，占比0%；弃权171.886万股，占比0.26%。

徐坤清：同意65437.2095万股，占比99.74%；反对0万股，占比0%；弃权171.886万股，占比0.26%。

（三）非职工监事（6人，按姓氏笔划排序）

王舒雯：同意65609.0955万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%。

杨利华：同意65609.0955万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%。

吴云飞：同意65609.0955万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%。

吴惠芳：同意65609.0955万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%。

周呤军：同意65400.4321万股，占比99.68%；反对0万股，占比0%；弃权208.6634万股，占比0.32%。

莫晓红：同意65609.0955万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%。

本次股东会宣布了本行第三届董事会董事长、第三届监事会监事长名单，以及本行行长、副行长董事会秘书和其他董事会聘任名单。

三、会议还听取了以下报告

     《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度报告》《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度社会责任报告》《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告及相互评价报告》《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度主要股东（及大股东）评估报告》《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度全面风险管理报告》《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度流动性风险管理报告》《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度内部资本充足评估报告》《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会及2024年第一次临时股东大会决议落实情况的报告》。

特此公告。

湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会

2025年5月6日