湖州吴兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公告在本行网站披露。

       本行于2025年3月11日发出召开第二届董事会第十四次会议的通知，2025年3月21日在本行8楼视频会议室以现场会议方式召开，审议议案并形成决议，同时听取有关报告。会议由陈法良董事长主持，会议应参会董事12人，实际参会董事11 人，其中有表决权董事11人，本行监事列席了会议。

      会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程》及《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

一、 会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司第二届董事会工作报告（草案）》

表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（二）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告（草案）》

表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（三）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度经营情况和2025年度工作安排的报告（草案）》

表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（四）审议通过《关于新引入拟持股1%以上法人投资者的议案》

表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（五）审议通过《关于1%以上股东认购股份的议案》（吴淑英董事进行回避）

表决结果：赞成9票（吴淑英、胡琴娣进行回避） 反对0票 弃权0票

（六）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告（草案）》

表决结果：赞成 11票 反对 0 票 弃权 0 票

（七） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案（草案）》

表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（八） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2025年度薪酬考核办法（草案）》

表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（九） 审议通过《关于变更注册资本的议案》

表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（十） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程>的议案》

表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（十一） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（十二）审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（十三） 审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（十四） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2025年营业网点规划（草案）》

表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（十五） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度报告（草案）》

 表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（十六） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度社会责任报告（草案）》

 表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（十七） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度独立董事述职及相互评价报告（草案）》

表决结果：赞成8票（3位独立董事回避表决） 反对0票 弃权0票

（十八） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度主要股东（及大股东）评估报告（草案）》

 表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（十九） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度公司自治理评估报告（草案）》

 表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（二十） 审议通过《关于购置长岛府二期8号88-92号楼商业房产的议案》

 表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（二十一） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案（草案）》

表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（二十二） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事、监事会非职工监事选举办法（草案）》

 表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（二十三） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

 表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（二十四） 审议通过《关于建议聘用湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2025年度年报审计会计师事务所的议案》

 表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（二十五） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度审计工作总结及2025年度审计工作计划（草案）》 

表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（二十六） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2025年绿色金融标杆工程建设方案（草案）》

 表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（二十七） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司关于2025年大额贷款的“1+N”的管控方案（草案）》

 表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（二十八） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年不良贷款核销执行情况和2025年度核销计划（草案）》

 表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（二十九） 审议通过《关于湖州佰越贸易有限公司等4户企业债权转让的议案》

 表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（三十） 审议通过《关于湖州俊利装饰材料有限公司等17户企业债权转让的议案》

 表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（三十一） 审议通过《关于湖州朗田服饰有限公司等5户企业债权转让的议案》

 表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（三十二） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度全面风险管理报告（草案）》

 表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（三十三） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度流动性风险管理报告（草案）》

 表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（三十四） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度内部资本充足评估报告（草案）》

 表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（三十五） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告（草案）》

 表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（三十六） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告（草案）》

 表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（三十七） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度案防评估报告（草案）》

 表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（三十八） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度反洗钱工作报告（草案）》

 表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（三十九） 审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》

 表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（四十） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2025年度股东会议案投票表决办法（草案）》

 表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

二、会议听取了以下报告

（一）听取《关于2025年定向募股工作实施情况的报告》

（二）听取《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度董事会决议落实情况报告》

（三）听取《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会及2024年第一次临时股东大会决议落实情况的报告》

（四）听取《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会各专门委员会2024年四季度履职情况的报告》

（五）听取《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度战略规划评估报告》

（六）听取《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年四季度股东股权监测情况报告》

（七）听取《2024年度监事会对董事、监事、高管人员履职评价的报告》

（八）听取《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司关于2024年度资本管理实施及完成情况的自评估报告》

（九）听取《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司关于2024年度资本压力测试的报告》

（十）听取《关于开展全面风险管理等监管重点领域专项审计结果的报告》

（十一）听取《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司关于2024年反洗钱管理审计评价结果的报告》

（十二）听取《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度管理建议书》

（十三）听取《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度绿色金融发展报告》

（十四）听取《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年度监管意见书年度整改情况的报告》

（十五）听取《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度员工行为评估报告》

（十六）听取《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度市场风险管理报告》

（十七）听取《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度银行账簿利率风险管理报告》

（十八）听取《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度金融消费者权益保护工作报告》

（十九）听取《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度业务连续性评估报告》

（二十）听取《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度大额风险暴露情况评估报告》

（二十一）听取《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度预期信用损失法实施情况报告》特此公告。

湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会

                          2025年3月26日