湖州吴兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公告在本行网站披露。

本行于2024年12月7日发出召开第二届董事会第十三次会议的通知，2024年12月17日在本行8楼视频会议室以现场会议方式召开，审议议案并形成决议，同时听取有关报告，学习有关法律制度。会议由陈法良董事长主持，会议应参会董事12人，实际参会董事12 人，其中有表决权董事12人，本行监事列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程》及《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

 一、会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于提请批准设立募集资金专项账户的议案》

表决结果：赞成12票 反对0票 弃权0票

（二）审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司资本管理办法>的议案》

表决结果：赞成12票 反对0票 弃权0票

（三）审议通过《关于制定<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度薪酬考核办法>的议案》

表决结果：赞成12票 反对0票 弃权0票

（四）审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司反洗钱审计评价办法>的议案》

表决结果：赞成12票 反对0票 弃权0票

（五）审议通过《关于浙江五泽贸易有限公司关联方程蓉受让股份的议案》

表决结果：赞成12票 反对0票 弃权0票

二、会议听取了以下报告

（一）听取《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年三季度经营情况报告》

（二）听取《吴兴农商银行董事会各专门委员会2024年三季度履职情况报告》

（三）听取《吴兴农商银行董事会决议落实情况报告》

（四）听取《吴兴农商银行增资扩股工作推进情况报告》

（五）听取《吴兴农商银行2024年三季度审计工作报告》

（六）听取《吴兴农商银行2024年三季度关联交易情况报告》

（七）听取《吴兴农商银行2024年三季度流动性风险管理报告》

（八）听取《吴兴农商银行2024年三季度消费者权益保护工作报告》

（九）听取《吴兴农商银行2024年三季度反洗钱反恐怖融资报告》

（十）听取《吴兴农商银行2024年三季度股东股权监测情况报告》

三、会议学习了公司治理相关制度

特此公告。

          湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会

                   2024年12月19日