湖州吴兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公告在本行网站披露。

本行于2024年10月8日发出召开第二届董事会第三次临时会议的通知，2024年10月14日在本行8楼视频会议室以现场会议方式召开，审议议案并形成决议，同时听取有关报告，学习公司治理相关制度。会议由陈法良董事长主持，会议应参会董事12人，实际参会董事12 人，其中有表决权董事12人，本行监事列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程》及《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

一、会议审议通过了以下议案

（一）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司资本公积转增股本方案（草案）》

表决结果：赞成12票 反对0票 弃权0票

（二）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司增资扩股方案（修订稿）》

表决结果：赞成12票 反对0票 弃权0票

（三）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司募股说明书（修订稿）》

表决结果：赞成12票 反对0票 弃权0票

（四）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司定向发行说明书（修订稿）》

表决结果：赞成12票 反对0票 弃权0票

（五）审议通过《关于同意通过转增资本和增资扩股增加注册资本并修订公司章程的议案（修订稿）》

表决结果：赞成12票 反对0票 弃权0票

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理增资扩股相关事宜的议案（修订稿）》

表决结果：赞成 12票 反对0票 弃权0票

（七）审议通过《提请召开2024年第一次临时股东大会的议案（修订稿）》

表决结果：赞成 12票 反对0票 弃权0票

二、会议听取了以下报告

听取《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年度公司治理监管评级结果和问题整改计划的报告》

三、会议学习了以下制度

全体董事、监事、高级管理人员集体学习《商业银行资本管理办法》

特此公告。

 湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会

    2024年10月15日