湖州吴兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公告在本行网站披露。

本行于2024年6月14日发出召开第二届董事会第十一次会议的通知，2024年6月26日在本行8楼视频会议室以现场会议方式召开，审议议案并形成决议，同时听取有关报告，学习有关制度。会议由陈法良董事长主持，会议应参会董事13人，实际参会董事12 人，其中有表决权董事12人，本行监事列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程》及《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整湖州吴兴农村商业银行股份有限公司组织架构的议案》

表决结果：赞成12票 反对0票 弃权0票

（二）审议通过《关于调整<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司各部（室）工作职责（试行）>的议案》

表决结果：赞成12票 反对0票 弃权0票

（三）审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司内部审计操作规程>的议案》

表决结果：赞成12票 反对0票 弃权0票

（四）审议通过《关于“浙江环球轻纺有限公司”已核销贷款以物抵债计划的议案》

表决结果：赞成12票 反对0票 弃权0票

（五）审议通过《关于“湖州市翼成电子商务有限责任公司”债权转让事项的议案》

表决结果：赞成12票 反对0票 弃权0票

（六）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司增资扩股方案（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 1 票 弃权 0 票

（七） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司募股说明书（草案）》

表决结果：赞成11票 反对1票 弃权0票

（八） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司定向发行说明书（草案）》

表决结果：赞成11票 反对1票 弃权0票

（九） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司募集资金管理制度（草案）》

表决结果：赞成12票 反对0票 弃权0票

（十） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司清产核资专项审计报告（草案）》

表决结果：赞成12票 反对0票 弃权0票

（十一） 审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司整体资产评估报告（草案）》

表决结果：赞成12票 反对0票 弃权0票

（十二）审议通过《关于同意增资扩股增加注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：赞成11票 反对1票 弃权0票

（十三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理增资扩股相关事宜的议案》

表决结果：赞成11票 反对1票 弃权0票

（十四） 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成11票 反对1票 弃权0票

二、会议听取了以下报告

（一）听取《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年1-5月经营情况报告》

（二）听取《中国银保监会监管分局关于吴兴农村商业银行2023年度监管意见》及整改方案

（三）听取《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年一季度消费者权益保护工作报告》

（四）听取《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年一季度流动性风险管理报告》

（五）听取《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年一季度关联交易情况专项报告》

（六）听取《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年一季度审计工作报告》

（七）听取《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年一季度反洗钱反恐怖融资报告》

（八）听取《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会决议落实情况报告》

（九）听取《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年一季度股东股权监测情况报告》

三、会议学习了以下制度

全体董事、监事集体学习公司治理有关制度

特此公告。

          湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会

                   2024年6月26日