湖州吴兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公告在本行网站披露

本行于2024年5月10日发出召开第二届董事会2024年第二次临时会议的通知，2024年5月16日以通讯会议方式召开，审议议案并形成决议。会议由陈法良董事长主持，会议应参会董事13人，实际参会董事12人，其中有表决权董事12人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程》及《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整湖州吴兴农村商业银行股份有限公司组织架构的议案》

表决结果：赞成 12票 反对 0 票 弃权 0 票

2、审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司增资扩股可行性方案（草案）》

表决结果：赞成12票 反对 0 票 弃权 0 票

3、审议通过《关于建议聘请中介机构开展清产核资、资产评估等工作的议案》

表决结果：赞成 12票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

          湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会

                  2024年5月16日