湖州吴兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）保证公告内容的真实、准确和完整。本公告在本行网站披露。

本行于2024年3月29日在湖州日报发布《关于召开湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会的通知》，2024年4月19日在本行14楼大会议室召开2024年度股东大会，出席会议的股东（代理人）共71名，合计持有股份52460.6453万股，其中有表决权52460.6453万股，占本行股份总数的81.29%，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会议程（草案）》

表决结果：同意52460.6453万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（二）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告（草案）》

表决结果：同意52460.6453万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%  

（三）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告(草案)》

表决结果：同意52460.6453万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（四）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告（草案）》

表决结果：同意52460.6453万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（五）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案（草案）》

表决结果：同意52460.6453万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（六）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》

表决结果：同意52460.6453万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（七）审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意52460.6453万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（八）审议通过《关于建议续聘湖州吴兴农村商业银行股份有限公司年报审计会计师事务所的议案》

表决结果：同意52460.6453万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

（九）审议通过《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年度监事会对董事、监事、高管人员履职评价的报告》

表决结果：同意52460.6453万股，占比100%；反对0万股，占比0%；弃权0万股，占比0%

二、会议还听取了以下报告

《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年度报告》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年度社会责任报告》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年度独立董事述职及相互评价报告》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年度主要股东（及大股东）评估报告》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年度全面风险管理报告》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年度流动性风险管理报告》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年度内部资本充足评估报告》

特此公告。