湖州吴兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公告在本行网站披露。

本行于2023年9月5日发出召开第二届董事会第八次会议的通知，2023年9月15日在本行8楼视频会议室以现场会议方式召开，审议议案并形成决议，同时听取有关报告。会议由陈法良董事长主持，会议应参会董事13人，实际参会董事13 人，其中有表决权董事13人，本行监事列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司章程》及《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于制定<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司外包风险管理办法>的议题》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（二）审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司银行账簿利率风险管理办法>的议题》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（三）审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司各部（室）工作职责(试行)>的议题》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（四）审议通过《关于修订<湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会反洗钱管理委员会议事规则>的议题》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（五）审议通过《湖州里鱼山矿业有限公司申请转让部分股权至浙江五泽贸易有限公司的议题》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

（六）审议通过《关于向吴兴区慈善总会捐赠慈善共富基金500万元的议题》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

二、会议听取了以下报告

（一）《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年上半年度经营情况报告》

（二）《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年上半年审计工作报告》

（三）《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年二季度反洗钱反恐怖融资报告》

（四）《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年二季度关联交易情况专项报告》

（五）《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年二季度流动性风险管理报告》

（六）《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2023年二季度消费者权益保护工作报告》

（七）《国家金融监督管理总局湖州监管分局关于吴兴农村商业银行2023年年中监管意见及整改方案的报告》

（八）《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会各专门委员会2023年上半年度履职情况的报告》

（九）《湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会决议落实情况报告》

特此公告。

          湖州吴兴农村商业银行股份有限公司董事会

                  2023年9月20日