湖州吴兴农村商业银行股份有限公司各股东：
        根据湖州吴兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“吴兴农商银行”）章程和有关法律、法规的规定，召开湖州吴兴农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会，现将有关事项通知如下：
        一、会议时间
        2020年3月28日下午2：00。
        二、会议地点
        吴兴农商银行8楼大会议室。
        三、会议内容
        （一）审议《吴兴农商银行董事会工作报告（草案）》；
        （二）审议《吴兴农商银行监事会工作报告（草案）》
        （三）审议《吴兴农商银行2019年度财务决算和2020年度财务预算报告（草案）》；
        （四）审议《吴兴农商银行2019年度利润分配方案（草案）》；
        （五）审议《关于<章程>修订的报告（草案）》；
        （六）审议《关于<股权管理办法>修改的报告（草案）》；
        （七）审议《关于开展股权托管的报告（草案）》；
        （八）审议《2019年度内部控制评价报告（草案）》；
        （九）审议《2019年度关联交易专项报告（草案）》；
        （十）审议《2019年度独立董事述职报告（草案）》；
        （十一）审议《董事会对董事、高级管理层及成员履职情况评价的报告（草案）》；
        （十二）审议《监事会对董事会、董事、监事、高级管理层及其成员履职评价结果的报告（草案）》；
        （十三）增补董事一名。
        四、参会人员
        凡吴兴农商银行的股东均有权出席本次股东大会。如本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席本次会议，否则视为弃权。
        五、会议出席及签到
        请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2020年3月28日下午1：45前到达会场办理签到手续和参加会议：
        （一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。
        （二）法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章），授权委托书（适用于授权代表）及受托人身份证办理办理签到手续并参加会议。
        七、会务联系联系人及联系电话
        联系人：邱志成   联系电话：13506729181，朱红霞    联系电话：15068818681 ，2536218.
        八、其他事项
        （一）预备通知已于3月4日在《吴兴时讯》刊登公布，本通知在门户网站刊登公布。
        （二）与会股东的交通、食宿等费用自理。
        （三）授权委托书到吴兴农商银行董事会办公室（湖州市东街55号本行大楼1707室）领取。

湖州吴兴农村商业银行股份有限公司
2020年3月26日